根据研究 ，恶意Telekopye背后的机器运作人员被称为“尼安德特人” ，他们将犯罪企业作为合法公司来运营，正进诈骗内部人员具有不同分工和等级。规模他们通过地下论坛上广告招募 ，网络邀请新成员加入指定的活动 Telegram 频道 ，该频道用于与其他成员沟通并跟踪交易日志。恶意
该团伙行动的机器最终目标是进行卖家诈骗 、源码下载买家诈骗或退款诈骗 。正进诈骗 卖家诈骗 ：攻击者冒充卖家并诱骗用户购买不存在的规模商品 。如果受害者表示有兴趣购买该物品 ，网络攻击者会引诱受害者进行在线支付 ，活动并向他们提供一个网络钓鱼网站链接，恶意该链接显示为合法的机器支付门户 。但该网站会索取受害者的正进诈骗银行凭证或信用卡详细信息 。买家诈骗 ：攻击者在该骗局中冒充买家 ，香港云服务器经过全面研究后瞄准受害者 。他们表达了对某件商品的兴趣，并声称已通过所提供的平台付款 。他们向受害者发送由 Telekopye Toolkit 创建的短信或电子邮件 ，其中包含网络钓鱼网站的链接 。受害者被说服点击此链接以接收平台的付款 ，云计算剩下的方法和卖家骗局类似。退款诈骗 ：攻击者以提供退款为借口第二次欺骗买家，以骗取相同金额的资金 。研究人员指出 ，针对卖家的诈骗会考虑受害者的性别 、年龄、在线市场的建站模板经验 、评级 、评论 、已完成的交易数量以及他们所销售的商品类型 ，这表明准备阶段涉及广泛的市场调查。 此外 ，据观察，该团伙还使用 VPN 、源码库代理和 TOR 来保持匿名 ，同时还探索房地产诈骗 ，他们创建包含公寓列表的虚假网站 ，并通过点击指向网络钓鱼网站的链接来诱骗受害者支付预订费 。 总部位于新加坡的网络安全公司 Group-IB 此前告诉The Hacker News ，被追踪的 Telekopye 活动与Classiscam相同 ，后者作为一种诈骗即服务 ，服务器租用自2019年出现以来已为犯罪分子带来了 6450 万美元的非法利润。 |
